- Chun Gan und Ke Tang, die Gründer der Plattform, werden wegen Verschwörung angeklagt und sind derzeit auf der Flucht.
- Die Klage geht auf das Versäumnis von KuCoin zurück, seine Futures- und Optionsgeschäfte bei der Aufsichtsbehörde zu registrieren.
Bundesstaatsanwälte in Manhattan erhoben Anklage gegen KuCoin wegen angeblicher Geldwäschepraktiken und gleichzeitig reichte die US Commodity Futures Trading Commission eine Klage gegen KuCoin ein.
Die Anklagen rühren daher, dass KuCoin es versäumt hat, seine Futures- und Optionsgeschäfte bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu registrieren.
In dem Dokument wird behauptet, dass die Börse es versäumt hat, die erforderlichen Überprüfungen ihrer Kunden durchzuführen, wodurch seit ihrer Gründung im Jahr 2017 Milliarden von Dollar an illegalen Geldern transferiert werden konnten.
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Laut Staatsanwälten hat KuCoin Geschäfte mit US-Kunden angestrebt, ohne sich ordnungsgemäß beim Finanzministerium zu registrieren und hat auch keine angemessenen Verfahren zur Überprüfung der Identität seiner Kunden eingeführt, wie es das US-Recht verlangt.
Trotz der Vorwürfe versicherte KuCoin über das soziale Netzwerk X, dass die Vermögenswerte der Kunden sicher sind und dass seine Anwälte die Vorwürfe untersuchen.
“KuCoin respektiert die Gesetze und Vorschriften der verschiedenen Länder und hält sich strikt an die Compliance-Standards”,
so das Unternehmen.
Im Dezember stimmte KuCoin zu, New Yorker Nutzer auf seiner Plattform zu sperren und 22 Millionen Dollar zu zahlen, um die Klage des Staates beizulegen, der das Unternehmen beschuldigte, ohne ordnungsgemäße Registrierung zu operieren.
US-Generalstaatsanwalt Damian Williams kündigte die strafrechtlichen Anklagen gegen KuCoin und zwei seiner Gründer an und sandte damit eine klare Botschaft an andere Akteure der Kryptoindustrie, dass sie die US-Gesetze einhalten müssen.
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Williams merkte in einer Erklärung an, dass KuCoin:
“seinen beträchtlichen US-Kundenstamm genutzt hat, um eine der größten Kryptowährungsderivate- und Spot-Börsen der Welt zu werden, mit Milliarden von Dollar in täglichen Geschäften und Milliarden von Dollar im jährlichen Handelsvolumen.”
Dieser Fall unterstreicht die zunehmende Aufmerksamkeit und die Bemühungen der US-Regulierungsbehörden, ihre Gesetze im Kryptowährungssektor durchzusetzen, was möglicherweise eine Periode verstärkter Regulierung für Krypto-Börsenplattformen vorhersagt.
🚀 #Bitcoin defies the odds, soaring at $70,000 amidst the storm! 🌪️ While KuCoin grapples with legal battles and AML issues, BTC stands tall as a beacon for crypto believers. A wild ride in the crypto world, but Bitcoin's resilience shines through! 💪 #CryptoUpdate #BTCStrength… pic.twitter.com/JH3NxEG8kR
— Marcel Knobloch aka Collin Brown (@CollinBrownXRP) March 27, 2024
Wie hat sich dies auf Bitcoin ausgewirkt?
Theoretisch hatten die Maßnahmen gegen Kukoin keine Auswirkungen auf Bitcoin, da er in den letzten Wochen in einem geschätzten Bereich geblieben ist, mit einer Unterstützung bei 74.000 $. Aber nach fünf Tagen aufeinanderfolgender Nettoabflüsse kam es zu einer Rückkehr von Kapital in diese Finanzinstrumente.
Die von Farside Investors bereitgestellten Daten zeigen, dass zehn neu zugelassene Bitcoin-ETFs, angeführt von soliden Zuflüssen in Fonds von Blackrock und Fidelity, am 26. März einen Nettozufluss von insgesamt 418 Mio. USD verzeichneten.
Der Fonds von Fidelity fügte rund 4.000 Bitcoins hinzu und verzeichnete damit den zweiten Tag in Folge Zuflüsse von mehr als 260 Millionen Dollar.
Der Fonds von BlackRock hingegen verzeichnete 162,2 Mio. USD an Zuflüssen, wenngleich diese Tageswerte im Vergleich zu den zu Beginn des Monats verzeichneten Tagesdurchschnittswerten von über 300 Mio. USD niedrig blieben.
Dieses Interesse an Bitcoin-ETFs könnte jedoch einem möglichen Preisrückgang vorausgehen. In einem sehr optimistischen Szenario könnte der Wert auf 64.800 $ fallen. Gelingt es den Verkäufern nicht, den Preis umzukehren, könnte es zu einem Wiederanstieg in Richtung 74.000 $ kommen.
Darüber hinaus wurde ein Rückgang des Open Interest (OI) auf 5,60 Mrd. $ festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer ihre Nettopositionierung reduzieren und die Verkäufer aggressiver werden.
Bei einem steigenden Kurs und sinkenden OI könnte die Stärke des Aufwärtstrends nachlassen, was zu einem Rückgang des Bitcoin-Kurses führen könnte. Ein weiterer analysierter Indikator war das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV), dessen Anstieg eine größere Verkaufsbereitschaft signalisiert.
Sollten sich die Händler dazu entschließen, die jüngsten Gewinne zu realisieren, könnte Bitcoin einen Rückgang erleben.
