- El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Anton y James Peraire-Bueno por fraude y blanqueo de capitales por valor de 25 millones de d贸lares.
- Los hermanos manipularon protocolos de blockchain de Ethereum, desviando criptodivisas en apenas 12 segundos.
ElDepartamento de Justicia ha confirmado la detenci贸n de dos hermanos, Anton Peraire-Bueno, de 24 a帽os , de Boston, y James Peraire-Bueno, de 28 a帽os ,de Nueva York. Se les acusa de conspiraci贸n para cometer fraude electr贸nico y de participar en actividades de blanqueo de capitales. Los hermanos fueron puestos bajo custodia acusados de manipular la cadena de bloques Ethereum, lo que supuestamente les llev贸 a obtener indebidamente 25 millones de d贸lares en criptomonedas.
La operaci贸n que condujo a la apropiaci贸n indebida de fondos dur贸 solo 12 segundos
Durante este breve periodo, los hermanos habr铆an manipulado los protocolos de validaci贸n de transacciones de la blockchain de Ethereum. Esto les permiti贸 redirigir grandes cantidades de criptodivisas a su control.
Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, describi贸 el acto como un plan calculado y t茅cnicamente sofisticado, destacando el uso que los hermanos hicieron de su amplia formaci贸n en inform谩tica y matem谩ticas.
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La preparaci贸n de este esquema abarc贸 varios meses, durante los cuales los hermanos analizaron patrones de negociaci贸n e implementaron estrategias para ocultar sus identidades. Estas estrategias inclu铆an la creaci贸n de empresas falsas, el uso de direcciones de criptomoneda an贸nimas y la transferencia de los fondos robados a trav茅s de bolsas internacionales.
El comunicado de prensa afirmaba: 芦Y una vez que pusieron en marcha su plan, su atraco s贸lo tard贸 12 segundos en completarse禄. Este presunto plan era novedoso y nunca antes hab铆a sido objeto de acusaci贸n. Pero como deja claro el escrito de acusaci贸n, no importa lo sofisticado que sea el fraude o lo novedosas que sean las t茅cnicas utilizadas para llevarlo a cabo, los fiscales de carrera de esta oficina ser谩n implacables en la persecuci贸n de las personas que atenten contra la integridad de todos los sistemas financieros.禄
Este caso representa un desaf铆o 煤nico para el sistema judicial debido a su complejidad t茅cnica y a la rapidez del delito. A pesar de ello, la fiscal铆a subray贸 su dedicaci贸n a mantener la integridad de los sistemas financieros frente a amenazas tan sofisticadas.
Tras el suceso, la Oficina de Campo de Nueva York de Investigaci贸n Criminal del IRS actu贸 con rapidez para investigar la presunta manipulaci贸n de blockchain. Utilizaron una combinaci贸n de tecnolog铆a punta y t茅cnicas de investigaci贸n establecidas para rastrear los fondos desviados.
Thomas Fattorusso, el agente especial a cargo, destac贸 la eficacia de mezclar tecnolog铆a moderna con t茅cnicas de investigaci贸n probadas para resolver el caso.
Un agente especial del IRS dijo: 芦En este caso, la Unidad Cibern茅tica del IRS-CI de Nueva York simplemente sigui贸 el dinero. Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando el esfuerzo en investigaciones criminales financieras con tecnolog铆a de vanguardia y trabajo de investigaci贸n a la antigua usanza, dentro y fuera de la blockchain.禄
El IRS hizo hincapi茅 en su enfoque met贸dico de las investigaciones financieras, que incluye el rastreo de los flujos de dinero para descubrir actividades delictivas. Sus esfuerzos subrayan el compromiso con la investigaci贸n exhaustiva, independientemente de las complejidades que conlleve.
En caso de que Anton y James Peraire-Bueno sean condenados, se enfrentan a la posibilidad de hasta 20 a帽os de prisi贸n por cada delito. Se alega que intentaron ocultar sus acciones ilegales investigando intercambios de criptomoneda con controles de identidad poco estrictos y consultando a abogados sobre c贸mo eludir el procesamiento por delitos relacionados con la criptomoneda.
Anton y James Peraire-Bueno comparecer谩n ante los jueces de primera instancia de Massachusetts y Nueva York, donde continuar谩 el desarrollo del proceso judicial, en el que se examinar谩n m谩s a fondo los detalles t茅cnicos de la manipulaci贸n de la cadena de bloques y las implicaciones jur铆dicas correspondientes.
