- Zhao se declara culpable de no implementar un programa anti-lavado de dinero efectivo, aceptando renunciar y pagar 50 millones de dólares.
- Binance enfrenta multas y restituciones por un total de 4.3 mil millones de dólares por operaciones sin licencia y violaciones legales.
¿Has escuchado lo último sobre Changpeng Zhao, también conocido como CZ, y el gigante de las criptomonedas Binance? Déjame ponerte al tanto con los detalles más jugosos y, por supuesto, las implicaciones que esto podría tener para el mundo cripto.
Primero, un poco de contexto. CZ, el cerebro detrás de Binance, enfrenta una situación complicada. La sentencia por un cargo de lavado de dinero se ha pospuesto hasta el 30 de abril. Sí, has leído bien. Y mientras tanto, CZ está libre bajo una fianza nada despreciable de 175 millones de dólares en los EE. UU.
El 21 de noviembre, Zhao se declaró culpable de no mantener un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó renunciar como director ejecutivo de Binance y pagar una multa de 50 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Binance acordó pagar 4.3 mil millones de dólares en multas y restituciones como parte de su declaración de culpabilidad por conspirar para llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia, realizar dicho negocio y violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Este aplazamiento alimenta la incertidumbre no solo para CZ sino también para Binance. ¿Cómo afectará esto a sus operaciones? ¿Y qué hay de la planificación estratégica? Estas preguntas sin respuesta podrían hacer que algunos en la comunidad cripto estén preocupados por sus activos en la plataforma de intercambios.
Las Implicaciones Legales
Aquí viene lo interesante. Este tiempo extra podría ser una oportunidad para negociar un mejor trato o presentar pruebas adicionales que influirían en la sentencia. ¿Más suave? ¿Más dura? Solo el tiempo lo dirá.
El abogado de Zhao, William Burck, no ha ofrecido comentarios sobre el aplazamiento y se está a la espera de una explicación del Departamento de Justicia.
¿Qué pena enfrenta Zhao según las pautas de sentencia federales?
Las pautas sugieren una pena máxima de 18 meses de prisión, aunque se reporta que los fiscales podrían buscar una sentencia más dura.
Con CZ en libertad bajo fianza, tiene restricciones, especialmente cuando se trata de viajar. Esto definitivamente pone un freno a su capacidad para manejar los asuntos de Binance. ¿Cómo se las arreglará?
La reputación de Binance está en la línea de fuego. Con CZ admitiendo culpabilidad y las multas involucradas, es un golpe duro para la imagen de la empresa. Mantener la confianza de los usuarios se ha convertido en un reto aún mayor.
No olvidemos que Binance tiene que hacer cambios importantes en cómo opera y en sus políticas de cumplimiento. El retraso en la sentencia no cambia eso, pero sí añade una capa extra de tensión a la espera del veredicto final.
