- Binance ernennt lokalen Rechtsvertreter in Nigeria, was zur Rücknahme der Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen zwei Führungskräfte führt.
- Die nigerianischen Behörden beschuldigen Binance, unerlaubte Überweisungen in Höhe von über 26 Mrd. USD ermöglicht und damit die Währungsinstabilität verschärft zu haben.
Nigeria hat kürzlich die Vorwürfe der Steuerhinterziehung gegen zwei hochrangige Beamte von Binance, der nach Volumen größten Handelsplattform für Kryptowährungen, zurückgezogen.
Die Entlassung folgte auf den strategischen Schritt von Binance, einen lokalen Vertreter zu ernennen, der sich um alle rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Anschuldigungen kümmert.
Nichtsdestotrotz sehen sichdie beiden Führungskräfte, darunter Tigran Gambaryan, ein US-Bürger und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalität bei Binance, und Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Staatsbürger, der die Geschäfte der Plattform in Afrika leitet, immer noch mit Anschuldigungen im Zusammenhang mit Geldwäsche konfrontiert.
Tigran Gambaryan wurde am 26. Februar von nigerianischen Behörden verhaftet, während es Nadeem Anjarwalla im März gelang, Nigeria zu verlassen. Seit seiner Verhaftung wird Gambaryan mit Einschränkungen festgehalten, da er nicht frei mit seiner Familie oder seinem Anwaltsteam kommunizieren kann.
Als Reaktion auf die jüngste Entscheidung des Gerichts erklärte ein Sprecher von Binance, dass Gambaryans Rolle bei Binance seine Inhaftierung nicht rechtfertige, und äußerte die Hoffnung auf einen vollständigen Freispruch in den verbleibenden Rechtsangelegenheiten.
Trotz des Freispruchs vom Vorwurf der Steuerhinterziehung bleibendie Probleme im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Geldwäsche bestehen. Die nigerianische Bundessteuerbehörde hat sowohl Gambaryan als auch Anjarwalla offiziell aus dem Steuerhinterziehungsfall entlassen, sie sind jedoch weiterhin in die Geldwäschevorwürfe verwickelt.
Darüber hinaus hat die nigerianische Regierung Binance beschuldigt, zur finanziellen Instabilität des Landes beizutragen, indem es über 26 Milliarden Dollar an nicht genehmigten Überweisungen und weitere 35,4 Millionen Dollar an Geldwäsche ermöglicht hat. Diese Aktivitäten sollen die Probleme der nigerianischen Naira, die mit anhaltender Dollarknappheit und Abwertung zu kämpfen hat, noch verschärfen.
Binance hat alle Anschuldigungen energisch zurückgewiesen, wobei Gambaryan und Anjarwalla beide ihre Unschuld in Bezug auf diese Vorwürfe beteuern.
Die Situation unterstreicht das komplexe regulatorische Umfeld, mit dem globale Kryptowährungsplattformen konfrontiert sind, da sie die lokalen Gesetze in den Ländern, in denen sie tätig sind, einhalten müssen.
Dieser Fall ist besonders bedeutsam, da er einen Präzedenzfall für die Regulierung und Behandlung von Kryptowährungsbörsen in Nigeria und möglicherweise anderen Ländern schaffen könnte.
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Während sich dieser Rechtsstreit entfaltet, wird der Kryptowährungsmarkt weiterhin genau beobachtet. Derzeit notiert Binance Coin (BNB) bei 610 US-Dollar, was in den letzten 24 Stunden Stabilität zeigt, aber einen Rückgang von über 13% gegenüber der Vorwoche widerspiegelt, nach einem jüngsten Höchststand von 725 US-Dollar.
