- La policía de Moscú detiene a los organizadores de una estafa con criptomonedas que afectó a 150 víctimas que utilizaban criptoterminales en toda Rusia.
- Los delincuentes controlaban las transacciones fraudulentas a través de una consola de administración, desviando los fondos directamente a sus propias criptocarteras.
Según Irina Volk, portavoz oficial del Ministerio del Interior ruso, las fuerzas del orden han detenido en Moscú a los artífices de una trama que estafó a 150 ciudadanos a través de terminales de criptomoneda ubicadas en varias regiones de Rusia.
Detenciones e investigaciones en Moscú
Durante una serie de actividades operativas y de investigación, la policía detuvo a los sospechosos en Moscú.
“Durante las actividades operativas de búsqueda, la policía detuvo a los sospechosos en Moscú. Durante los registros, se encontró una consola de administrador en uno de los ordenadores del organizador, que se utilizaba para operar cajeros automáticos de criptomonedas. Los agentes tomaron medidas para bloquear de forma centralizada el funcionamiento de la red”, escribió Volk el martes en su canal de Telegram.
Los registros condujeron al descubrimiento de una consola de administrador en uno de los ordenadores, que se utilizaba para controlar la red de máquinas de criptodivisas. La policía tomó medidas centralizadas para bloquear el funcionamiento de esta red.
Los sospechosos habían instalado más de 20 terminales de criptomoneda en varias regiones rusas. Influenciadas por estafadores telefónicos, las víctimas depositaban sus fondos en estos terminales, que luego se abonaban en las carteras de criptomoneda controladas por la organización delictiva.
El líder del grupo, originario de Ucrania, recogía posteriormente el efectivo depositado por los ciudadanos en estos terminales. A continuación, cambiaba el efectivo por criptomoneda en un punto de cambio, transfiriendo la cantidad equivalente a sus supervisores en Ucrania, mientras retenía un porcentaje de la transacción como sus ganancias.
“El líder del grupo, originario de Ucrania, tomaba entonces el dinero depositado por los ciudadanos en las criptomonedas y luego lo llevaba a una oficina de cambio, donde se le acreditaban criptodivisas en una cantidad equivalente y las transfería a sus custodios ucranianos, quedándose con un porcentaje de la transacción como ganancia”, explicó el representante del Ministerio del Interior.
Entre las víctimas se encontraba un participante de la Operación Militar Especial, que se encontraba en Moscú para su rehabilitación tras haber sido herido. Siguiendo instrucciones de desconocidos, transfirió más de 2,5 millones de rublos a las llamadas “cuentas seguras” En total, los datos preliminares sugieren que más de 150 personas sufrieron las actividades fraudulentas.
Incautaciones policiales y procedimientos judiciales
La policía confiscó los terminales situados en Moscú, junto con grandes sumas de dinero, teléfonos móviles y otros objetos de valor probatorio. Actualmente se está investigando una causa penal por fraude (parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa).
Un sospechoso ha sido detenido, mientras que a los demás se les ha impuesto una orden de alejamiento que les obliga a comparecer cuando sea necesario.
Este incidente pone de relieve las vulnerabilidades asociadas a las actividades financieras no reguladas y subraya la importancia de la vigilancia en el floreciente campo de las finanzas digitales.
