- El Departamento de Justicia vincula la trama al funcionario bancario sancionado Sim Hyon Sop y a la empresa informática Chinyong, vinculada al sector de defensa.
- El FBI advierte de la usurpación de identidad norcoreana dirigida a empresas estadounidenses; pide controles más estrictos de la contratación a distancia.
Las autoridades federales iniciaron acciones legales para incautarse de 7,7 millones de dólares en criptomoneda. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que estos fondos procedían de personal informático norcoreano.
Estos individuos supuestamente utilizaron identidades falsas para conseguir trabajo a distancia en empresas tecnológicas. Sus ganancias, pagadas en monedas digitales como USDT y USDC, se canalizaron al gobierno de Corea del Norte.
Department Files Civil Forfeiture Complaint Against Over $7.74M Laundered on Behalf of the North Korean Government
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— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 5, 2025
La denuncia civil identifica a Sim Hyon Sop, representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte. Sim se enfrenta a sanciones anteriores por actividades similares. Los documentos judiciales alegan que se coordinó con Kim Sang Man, director general de Chinyong, una empresa de TI vinculada al Ministerio de Defensa de Corea del Norte.
Los trabajadores emplearon diversas tácticas para ocultar las transacciones. Entre ellas, dividir los pagos, intercambiar tokens y comprar NFT. A continuación, los fondos volvían a las cuentas del Estado a través de plataformas intermediarias.
Matthew Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, declaró que la operación explotaba sistemas de criptomoneda. Destacó los esfuerzos en curso para interrumpir los canales financieros que apoyan a Corea del Norte.
Por otra parte, el FBI advirtió de un robo de identidad generalizado. Operativos norcooreanos utilizaron credenciales estadounidenses robadas para hacerse pasar por desarrolladores autónomos. El director adjunto del FBI, Roman Rozhavsky, instó a las empresas a examinar los procesos de contratación a distancia.
Esta incautación forma parte de la iniciativa «DPRK RevGen» lanzada en 2024. El programa se centra en las fuentes de ingresos que financian los programas armamentísticos de Corea del Norte.
Acciones anteriores en el marco de esta iniciativa persiguieron a facilitadores nacionales y comerciantes de criptomonedas que ayudaban a Pyongyang. La Unidad de Activos Virtuales del FBI dirigió la investigación con el apoyo de fiscales especializados en ciberdelincuencia.
