- El juez Failla se negó a ordenar al DOJ que revisara los expedientes del caso del equipo de defensa de Roman Storm, promotor de Tornado Cash.
- Según las últimas directrices del DOJ, ahora los delitos se imputan a los usuarios de mezcladores y no a los propios servicios.
Un juez estadounidense se negó a ordenar a los fiscales que reexaminaran sus registros en el caso contra Roman Storm. Storm creó la criptomoneda Tornado Cash. Se enfrenta a un juicio penal a partir de julio de 2025.
La juez Katherine Polk Failla tomó esta decisión el viernes. Rechazó una petición de los abogados de Storm. Los abogados querían que el Departamento de Justicia (DOJ) buscara de nuevo materiales potencialmente útiles para la defensa de Storm.
La juez declaró que no exigiría una nueva revisión. Aceptó las garantías del gobierno de que no existe más material relevante. También dijo que no creía que el material existente no revelado ayudara a demostrar la inocencia de Storm.
«No voy a exigir una nueva revisión sobre la base de las declaraciones hechas de que no hay material adicional de este tipo, y sobre la base de mi opinión de que no creo que el material fuera exculpatorio», señaló la juez.
Esta decisión es importante para el juicio. La ley estadounidense obliga a los fiscales a compartir cualquier información favorable al acusado. Descubrir que los fiscales ocultaron dicha información podría haber cambiado la forma en que la defensa enfocó el juicio. Storm se prepara para el juicio después de que el Departamento de Justicia confirmara que le procesará este mes. Es uno de los fundadores del servicio de mezclas basado en Ethereum.
El DOJ ha cambiado recientemente su enfoque hacia los mezcladores de criptomonedas. Semanas antes de confirmar el procesamiento de Storm, el departamento hizo circular un memorando. En él se indicaba que, por lo general, los fiscales evitarían acusar a los propios servicios de mezcla. En su lugar, se centrarán en las personas que utilizan estas herramientas ilegalmente. Los fiscales describen a estos objetivos como personas que explotan los mezcladores para cometer delitos como el movimiento de fondos robados.
Las autoridades federales acusaron por primera vez a Storm y a otro fundador de Tornado Cash, Roman Semenov, en agosto de 2023. Los cargos incluyen operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para blanquear dinero.
Las autoridades alegan que el servicio procesó más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos. Semenov sigue en libertad. En un caso relacionado, las autoridades neerlandesas detuvieron en agosto de 2022 en Ámsterdam a Alexey Pertsev, desarrollador deTornado Cash. Un tribunal holandés puso en libertad a Pertsev en febrero de este año. Su situación legal en los Países Bajos continúa por separado.
