- Entidades rusas vinculadas al Estado eluden las sanciones utilizando stablecoins para el comercio internacional y la financiaci贸n pol铆tica.
- Las operaciones pol铆ticas moldavas utilizaron USDT y un bot de Telegram para pagos ilegales a votantes y campa帽as.
Las redes financieras rusas con conexiones estatales est谩n utilizando criptomonedas para llevar a cabo el comercio internacional a pesar de las sanciones occidentales. La empresa de investigaci贸n Elliptic informa de que estos grupos emplean libros de contabilidad p煤blicos blockchain, que documentan permanentemente todas las transacciones, para el movimiento transfronterizo de dinero, la liquidaci贸n de operaciones comerciales y la financiaci贸n pol铆tica.
En 2024, el empresario moldavo Ilan Shor, buscado en relaci贸n con un fraude bancario de mil millones de d贸lares, cre贸 el Grupo A7 dentro de Rusia. El objetivo declarado del grupo es ayudar a sus clientes a mover dinero sin restricciones internacionales.
Casi el 50% de A7 es propiedad de Promsvyazbank, un banco estatal ruso que ya estaba sometido a sanciones estadounidenses por su papel en la financiaci贸n de necesidades militares. Las autoridades estadounidenses incluyeron a A7 en su lista de sanciones en agosto de 2025.
En septiembre, Shor declar贸 que A7 hab铆a movido 89.000 millones de d贸lares en un periodo de diez meses, y que m谩s de la mitad del total estaba relacionado con socios comerciales en Asia. Las comunicaciones internas de la empresa hacen referencia a transferencias de USDT.
La naturaleza transparente de la tecnolog铆a blockchain permiti贸 a los investigadores conectar al menos ocho mil millones de d贸lares en transacciones a direcciones conocidas de A7 desde el inicio de 2024.
El total completo es probablemente mayor debido a las billeteras no identificadas. Seg煤n los informes, los ingenieros de A7 actualizaron los sistemas t茅cnicos centrales del grupo en agosto de 2025 tras los indicios de un compromiso de seguridad.
Estas redes depend铆an de la stablecoin Tether, conocida como USDT, por su valor estable vinculado al d贸lar estadounidense y su disponibilidad en muchas plataformas de negociaci贸n.
Un punto central de fallo se hizo evidente en marzo de 2025, cuando la acci贸n estadounidense cerr贸 el intercambio Garantex y congel贸 26 millones de d贸lares. A7 introdujo entonces un nuevo token digital llamado A7A5, que est谩 vinculado al rublo ruso.
Este token es emitido por una empresa de Kirguist谩n llamada Old Vector LLC y est谩 respaldado por dep贸sitos del mismo valor en Promsvyazbank. El volumen de transacciones del token A7A5 ha alcanzado los 68.000 millones de d贸lares. El grupo tambi茅n dirigi贸 2.000 millones de d贸lares en USDT a varios intercambios para convertirlos en el nuevo token A7A5, con el objetivo de establecer su uso m谩s amplio.
