- Die Moskauer Polizei verhaftet die Organisatoren eines Kryptowährungsbetrugs, bei dem 150 Opfer Krypto-Terminals in ganz Russland nutzten.
- Die Kriminellen steuerten die betrügerischen Transaktionen über eine Verwaltungskonsole und schöpften die Gelder direkt in ihre eigenen Krypto-Brieftaschen.
In Moskau haben die Strafverfolgungsbehörden die Drahtzieher eines Plans verhaftet, bei dem 150 Bürger über Kryptowährungsterminals in verschiedenen Regionen Russlands betrogen wurden, so Irina Volk, die offizielle Sprecherin des russischen Innenministeriums.
Verhaftungen und Ermittlungen in Moskau
Während einer Reihe von operativen und investigativen Aktivitäten nahm die Polizei die Verdächtigen in Moskau fest.
“Während der operativen Durchsuchungsmaßnahmen nahm die Polizei Verdächtige in Moskau fest. Bei den Durchsuchungen wurde auf einem der Computer des Veranstalters eine Administratorkonsole gefunden, die zum Betrieb von Krypto-Geldautomaten verwendet wurde. Die Beamten ergriffen Maßnahmen, um das Netzwerk zentral für den Betrieb zu sperren”, schrieb Volk am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal.
Die Durchsuchungen führten zur Entdeckung einer Administratorkonsole auf einem der Computer, die zur Steuerung des Netzwerks von Kryptowährungsautomaten verwendet wurde. Die Polizei ergriff zentrale Maßnahmen, um den Betrieb dieses Netzwerks zu blockieren.
Die Verdächtigen hatten mehr als 20 Kryptowährungsterminals in mehreren russischen Regioneninstalliert.
Unter dem Einfluss von Telefonbetrügern zahlten die Opfer ihre Gelder in diese Terminals ein, die dann den von der kriminellen Organisation kontrollierten Kryptowährungs-Geldbörsen gutgeschrieben wurden.
Der aus der Ukraine stammende Anführer der Gruppe sammelte später das von den Bürgern an diesen Terminals eingezahlte Geld ein.
Anschließend tauschte er das Bargeld an einer Wechselstube in Kryptowährung um und überwies den entsprechenden Betrag an seine Vorgesetzten in der Ukraine, wobei er einen Prozentsatz der Transaktion als Gewinn einbehielt.
“Der aus der Ukraine stammende Anführer der Gruppe nahm dann das von den Bürgern in den Kryptomaten eingezahlte Geld an sich und brachte es zu einer Wechselstube, wo ihm Kryptowährungen in entsprechender Höhe gutgeschrieben wurden, die er an seine ukrainischen Betreuer überwies, wobei er einen Prozentsatz der Transaktion als Gewinn behielt”, erklärte der Vertreter des Innenministeriums.
Unter den Opfern befand sich ein Teilnehmer der militärischen Sonderoperation, der sich nach einer Verwundung zur Rehabilitation in Moskau aufhielt.
Auf Anweisung von Unbekannten überwies er über 2,5 Millionen Rubel auf so genannte “sichere Konten” Insgesamt sind nach vorläufigen Angaben mehr als 150 Personen von den betrügerischen Aktivitäten betroffen.
Polizeiliche Beschlagnahmungen und Gerichtsverfahren
Die Polizei beschlagnahmte die in Moskau befindlichen Terminals sowie große Geldbeträge, Mobiltelefone und andere Gegenstände von Beweiswert. Ein Strafverfahren wegen Betrugs (Teil 4 von Artikel 159 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) wird derzeit untersucht.
Ein Verdächtiger wurde festgenommen, während gegen die anderen eine einstweilige Verfügung erlassen wurde, die sie verpflichtet, bei Bedarf zu erscheinen.
Dieser Vorfall unterstreicht die Schwachstellen, die mit unregulierten Finanzaktivitäten verbunden sind, und verdeutlicht, wie wichtig Wachsamkeit in dem aufkeimenden Bereich der digitalen Finanzen ist.
