- Die FIU Indien verhängte gegen Binance eine Geldstrafe in Höhe von 2,2 Millionen Dollar wegen Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.
- Binance steht vor globalen regulatorischen Herausforderungen, einschließlich erheblicher Geldstrafen in Kanada und den USA.
Die indische Financial Intelligence Unit (FIU) hat Binance, die größte Kryptobörse der Welt, mit einer Geldstrafe in Höhe von 188,2 Mio. INR (2,2 Mio. USD) belegt, weil das Unternehmen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht eingehalten hat.
Unter Bezugnahme auf das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) von 2002 hat Indien eine strenge Haltung bei der Regulierung von Anbietern virtueller digitaler Vermögenswerte (VDASPs) eingenommen.
🚨 BREAKING: 🇮🇳 FIU-India imposes ₹18.82 Crore ($2.2M) penalty on #Binance for violating PMLA obligations 😳 pic.twitter.com/R6ZkiS76Vj
— Keyur Rohit (@CryptoKingKeyur) June 20, 2024
Einem früheren Bericht von ETHNews zufolge haben die nigerianischen Behörden Binance beschuldigt, mehr als 26 Milliarden Dollar an illegalen Transfers ermöglicht zu haben, was die finanzielle Instabilität des Landes verschärft hat.
Binance Nichteinhaltung des PMLA
Nach Angaben des Direktors der FIU-Indien war Binance in Indien tätig, ohne die gesetzlichen PMLA-Anforderungen zu erfüllen.
Die Anordnung verlangt von Binance, seine Compliance-Verfahren im Einklang mit dem PMLA und seinen Verordnungen aus dem Jahr 2005 zu verbessern, die die Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche unterbinden sollen und zwar nach einer umfassenden Prüfung der Eingaben von Binance.
Die indische Regierung ist entschlossen, strenge Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, wie dieses Urteil zeigt.
Die indische Geldstrafe ist Teil einer größeren Anstrengung, um sicherzustellen, dass ausländische Börsen die lokalen Gesetze befolgen. Die ersten Offshore-Kryptounternehmen, die sich bei der FIU registriert haben, waren vor kurzem Binance und KuCoin, wie ETHNews bereits berichtet hat.
In einem Bereich, in dem die indischen Behörden die Notwendigkeit einer strengen Anti-Geldwäsche-Compliance betonen, ist dies ein wichtiger Schritt. Die Kampagne zur Registrierung begann im Dezember 2023, als die FIU-IND Benachrichtigungen an neun Offshore-Kryptowährungsbörsen, einschließlich Binance, schickte.
Maßnahmen der Tech-Giganten
Die Nutzer wechselten zu konformen indischen Börsen, als Apple nicht konforme Plattformen aus seinem App Store löschte und das IT-Ministerium zur gleichen Zeit ihre Websites abschaltete.
Diese Aktion unterstreicht die koordinierten Versuche des öffentlichen und des kommerziellen Sektors, die Einhaltung von Vorschriften in der Kryptoindustrie durchzusetzen.
Außerdem hat das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) eine Geldstrafe in Höhe von 4,4 Millionen Dollar gegen Binance verhängt, die das Unternehmen inzwischen anfechtet.
Die Behörde wies auf die Nichtmeldung von bedeutenden Transaktionen mit virtuellen Währungen und Probleme bei der Registrierung als ausländisches Gelddienstleistungsunternehmen hin. Nach Angaben von Binance waren seine kanadischen Aktivitäten klein und nur zufällig mit seiner weltweiten Präsenz verbunden.
Nach einer Reihe von regulatorischen Rückschlägen für Binance, einschließlich einer beträchtlichen US-Vergleichszahlung in Höhe von 4,3 Mrd. USD für Sanktionen und Verstöße gegen die Geldwäsche, folgt nun diese Berufung.